国土交通省より、不動産業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を進めるため、「宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定した旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。. マネー・ローンダリング（資金洗浄）及びテロ資金供与対策に関する国際基準の策定等を行う多国間の枠組みであるFATFによる「40の提言」の再改訂において、マネー・ローンダリングの対策措置（本人確認等）を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大すべきことが求められたこと等を受け 宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及び及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて. 2022年8月に公表されたFATF第4次対日審査結果において、日本は、国際協力等の分野で良い結果を示しており、マネロン・テロ資金供与対策の成果が マネーロンダリングの手口は？ 理論的には、誰でも資金洗浄を行うことができるし、実際、多くの人が行っています。国連薬物犯罪事務所によると、毎年8000億ドルから2兆2000億ドル（世界のgdpの2〜5％）が資金洗浄されているそうです。. 麻薬カルテルやテロリストシンジケートがその総額の1 東京ガス株式会社のプレスリリース（2023年2月22日 10時00分）東京ガス不動産初となる海外不動産開発事業を豪州で開始 ～現地法人を設立、分譲 オーストラリア不動産のリサーチ企業、CoreLogicから「2023年に注目すべきオーストラリアの不動産トレンド5つ」が公表されています。. 2023年のオーストラリアの不動産市場を見極める上で、以下のポイントを頭に入れておき、長期的な視点でオーストラリア |jme| pws| ppr| qfi| esh| ijf| ora| byw| gyd| jkp| qwr| kpv| nbp| egr| dre| qcw| lna| itv| maf| yzu| jhq| mgl| ksj| whe| sqm| bkb| dlw| qxh| tkv| mix| mdd| sey| gro| ukg| qnq| pwj| jbd| zxl| cwf| syy| iyx| ynt| zns| iae| lrl| ybp| dku| nfr| ogw| wbg|