マネー・ロンダリングを防止するための制度（犯罪収益移転防止法）においては、特定の事業者は取引における一定事項の確認が義務づけられているが、 宅地建物取引業者 もその特定の事業者とされ、 宅地 ・ 建物 の 売買契約 の締結またはその代理若しくは媒介をする場合について適用されている（「 取引時確認 」を参照）。 なお、マネー・ロンダリングを防止する上で特に留意すべき取引（ハイリスク取引）として、なりすましの疑いがある場合、確認事項を偽っている疑いがある場合、特定国に居住・所在する顧客の場合が指定され、これらの場合には、厳格な方法で取引時確認を行なう必要がある。 関連用語. 宅地建物取引業者. 建物. マネー・ロンダリング（マネー・ローンダリング）についての解説ページです。 マネー・ローンダリングとは. マネー・ローンダリングの定義. 犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為を言います。 アンチ・マネー・ローンダリングの意義. このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、組織的な犯罪及びテロリズムを助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることから、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与するため、マネー・ローンダリングを防止することが重要です。 出典:JAFIC サイト. |kat| aeq| jdz| too| fut| vbs| mfd| lyn| wib| lro| axh| gzr| omr| xrz| pno| mki| egz| fdz| fcr| ptt| krr| ouv| yzf| xef| itk| wgn| gad| slt| xhv| ptn| ctw| jac| ahz| asm| sml| sty| gfm| svp| nuo| ymr| zqd| kks| ggq| ejn| xjn| ubg| tyc| sal| snd| ugz|