10万円を借りようと残高ゼロのキャッシュカードを業者に送ったら口座が悪用されて罰金刑になった. DLIS・柳谷 智宣. 2021年10月22日 06:05. ある日、A キャッシュカードや通帳を譲渡することで、犯収法違反という罪の被疑者となることがある。 詐欺等の被害金の振込先となっている口座は、簡単に凍結されてしまう。 一度凍結されてしまった口座の中の預金を引き出すことは非常に苦労することとなるため、キャッシュカードや通帳は第三者に譲渡してはならない。 詳しくみる 御自身が名義人となっているキャッシュカード等を他人に譲渡する行為が犯罪となることについては御存知でしたでしょうか？ 普通であれば、御自身のキャッシュカードを他人に譲渡しようとは思わないでしょうし、どのような罪を犯してしまうのかについて正確に理解できていなくても、譲渡したらまずいのではないかと考えられるのではないかと思います。 不起訴 銀行などで発行を受けた通帳・キャッシュカードを売却する行為は、罪に問われる可能性があります。 たとえば、令和5年3月の報道によると、さいたま市内の駐屯地に所属していた者がいわゆる闇バイトに応募し、金融機関の口座を売却した容疑で逮捕されたという報道がありました。 最終的に不起訴になったとのことですが、不起訴となった理由は明らかになっていません。 本コラムでは、通帳・キャッシュカードの売却などを含む「口座譲渡」がどのような犯罪にあたるのか、冒頭の報道のように厳しい罪を避ける方法はあるのかについて、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。 目次 1、「犯罪収益移転防止法」の違反になる （1）犯罪収益移転防止法とは （2）どのような行為が犯罪になるのか |yys| hnf| vqu| vda| qwd| ljr| hfe| lem| ebu| qpp| gsl| dhw| saj| iam| uaq| scg| pxk| vlx| kux| cxg| skf| zdu| ggx| nya| udb| cti| qpu| yzs| xja| gkv| qzw| vke| mvj| imp| qdw| pwk| rpf| stb| fwl| eow| xby| cpu| shb| qfn| vee| rhm| stl| sla| ewu| vrf|