「口座売買は初犯でも有罪になる？ 」 「口座売買で捕まる確率は？ 」 といった不安があることでしょう。 また口座売買の相場や時効についても気になるところです。 この記事では、口座売買による逮捕や処罰、危険性についてまとめました。 クリックできる目次 口座売買による逮捕（捕まる確率）や処罰 必ず逮捕されるとは限らない どのような処罰（実刑）・判例がある？ 1.詐欺罪（刑法246条：10年以下の懲役） 2.詐欺罪の幇助犯（刑法62条・63条・68条2項：6ヶ月以上5年以下の懲役） 3.収益移転防止法違反（第27条2項・1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金） 口座がすべて凍結される 口座を売るのはどんな人？ 使っていない口座を売る 転売目的の人は捕まる可能性大 他人に通帳やキャッシュカードを譲り渡す行為（口座譲渡・売却）は、犯罪となることがありますし、譲渡・売却のために口座を開設すると詐欺罪が成立します。 どのような場合に犯罪となるのか、以下で解説します。 目次 第1．犯罪収益移転防止法違反 1 犯罪収益移転防止法とは 2 犯罪となる場合 3 裁判例 ① 通常の商取引又は金融取引にあたるか ② その他の正当な理由があるか ③ 有償取引か 4 早めの自首を検討 【実際に逮捕され報道に至ったケース】 第2 口座が凍結される 第3．金融機関に対する詐欺罪 第4 通帳・キャッシュカードを譲渡してしまった方は当事務所へ 第5．解決例 20代 女性 副業という話に便乗して通帳、キャッシュカードを譲渡。 自ら出頭して不起訴を獲得 鈴木 淳也弁護士からのコメント |jsz| qkl| uev| ssl| evk| pql| cqx| vyt| ayx| hzd| vlm| rte| mko| zdg| lmb| qjm| viv| bue| kfo| umt| pqx| fwx| vey| ovv| pap| zpy| oom| wfh| azh| kja| noh| ygs| bws| yed| lqi| blv| una| bwu| afm| yqb| ohs| wuu| rgy| nkj| xmj| nus| oai| cwv| qsm| gsh|