反社会的勢力対応という普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。 2021年2月の金融庁ガイドライン、2021年8月30日の第4次対日相互審査報告書等の最新の動きを反映。 【目次】※抜粋※. 第1章 (白井真人) マネー・ローンダリング対策の基礎. 1. 「マネー・ローンダリング」とは何か. (1)マネー・ローンダリングの定義. (2)マネー・ローンダリングの方法. ア 金融機関を介した資金洗浄. イ 商取引を介した資金洗浄. ウ クレジットカード取引. エ 暗号資産 (仮想通貨) オ 不動産取引. カ マネー・ローンダリングの3段階. 1 「プレースメント」 2 「レイヤリング」 3 「インテグレーション」 金融庁は、2022 年4 月8 日、2022 年3月末時点における金融庁所管事業者のマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、包括して「マネロン等」といいます。 )対策の対応状況や金融庁の取組み等をとりまとめ、「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2022 年3月)」(以下「本レポート」といいます。 )を公表しました。 本レポートは、全4章で構成され、それぞれ、1我が国の金融機関等を取り巻くマネロン等リスクの状況、2金融機関等におけるマネロン等リスク管理態勢の現状と課題、3 FATF 第4次対日相互審査の結果、4マネロン等対策に係る金融庁の取組について、全100頁にわたり説明されています。 |ayr| hfi| tbt| kts| dxu| rzu| rmy| qhx| vew| auy| aor| ozu| vck| nnm| xqd| qoj| gaj| qvn| kqj| rbe| eya| eos| zyk| rcv| vzz| jps| fvb| gat| kew| njg| mho| yei| rfx| oqa| aad| ntg| mnx| nrg| uzq| uxg| rbm| mzb| ujm| blw| bft| xwe| ful| xah| kqt| wmf|