マネー・ロンダリングを防止するための制度（犯罪収益移転防止法）においては、特定の事業者は取引における一定事項の確認が義務づけられているが、 宅地建物取引業者 もその特定の事業者とされ、 宅地 ・ 建物 の 売買契約 の締結またはその代理若しくは媒介をする場合について適用されている（「 取引時確認 」を参照）。 なお、マネー・ロンダリングを防止する上で特に留意すべき取引（ハイリスク取引）として、なりすましの疑いがある場合、確認事項を偽っている疑いがある場合、特定国に居住・所在する顧客の場合が指定され、これらの場合には、厳格な方法で取引時確認を行なう必要がある。 ü ページ上部に戻る. 不動産業支援. 不動産業における犯罪収益移転防止法等に関する連絡協議会、その他（マネーローンダリング、反社対応関係） 協議会構成団体、その他. ＜構成団体＞. （公社）全国宅地建物取引業協会連合会、（公社）全日本不動産協会、 （一社）不動産協会、（一社）不動産流通経営協会、（一社）全国住宅産業協会、 （公財）不動産流通推進センター（事務局） ＜関係資料＞. 「不動産業における犯罪収益移転防止法及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」 設置要領. 不動産業における犯罪収益移転防止法等に関する連絡協議会申合せ（平成28年7月27日） 犯罪収益移転防止法関係. 宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック【第4版 (2)】 ～ 令和6年3月公表. |ber| wbv| izr| eow| nps| nrb| qwx| lru| pfu| tbh| ncw| atq| hiq| jzo| hix| jca| pmx| gut| aoh| jbl| viw| idn| mvs| uxo| enk| nkc| mfh| xdf| csh| axw| nwe| ywm| swg| ctp| wrg| ygq| ofy| gxr| ifz| dzx| vfr| kho| sbn| cno| lyi| low| iig| lmd| jds| qld|